Blanqueo

Ministerio del Interior

Marlaska defiende la investigación policial sobre las grabaciones de Corinna

2018-07-18 El ministro del Interior afirma que intentará "limpiar el cáncer" inoculado por algunos servidores públicos

Cae en Gran Canaria una red que blanqueó 1,6 millones del narcotráfico

2018-07-16 La policía se incautó de 12 vehículos, dos embarcaciones, cuatro inmuebles y productos bancarios

Juicio Fórum

La Audiencia Nacional impone penas de más de doce años de cárcel a la cúpula de Fórum Filatélico

2018-07-13 Entre los condenados está el expresidente Francisco Briones, al que le ha impuesto la máxima pena

Según unas grabaciones

Corinna afirma que el Rey Juan Carlos la usó como testaferro

2018-07-11 Afirma en unas grabaciones hechas por Villarejo que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo

Brasil

Un tribunal federal ordena la excarcelación de Lula

2018-07-08 El expresidente brasileño estaba condenado a doce años de prisión por el conocido como 'Caso tríplex'.

Cae una red internacional en Tenerife que blanqueó 18 millones procedentes de la corrupción y el contrabando

2018-06-25 Detenidos los principales responsables de una organización criminal de origen ruso asentada en Tenerife

Podemos denuncia el "blanqueo de los desahucios" desde las administraciones

2018-06-18 Afirma que alojan a familias en recursos transitorios por unos días "para evitar alarma social y lavar la imagen a las entidades financieras"

Blanqueo de dinero

Rosell asegura a Lamela que "en ningún caso" se fugará y pide la libertad

2018-05-28 La Sala de lo Penal considera "elevadísimo" el riesgo de fuga y es "una percepción inamovible" de la jueza

Nuevo golpe judicial al PP Análisis

La caída del campeón

2018-05-26 La noticia de la detención de Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales entierra de forma definitiva el universo simbólico de éxitos que el PP construyó a lo largo de sus veintes años de gobierno en la Comunitat Valenciana. Zaplana no es uno más del nutrido listado de

El fallo del 'caso Gürtel' Las condenas

La ley reduce la pena efectiva de Correa y Bárcenas a 18 años de cárcel

2018-05-26 El empresario que dio nombre a la 'Gürtel' puede empezar a disfrutar de permisos dentro de 4 años, y quedar semilibre en siete

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

Operación Erial

La defensa de Zaplana recurrirá su ingreso en prisión

2018-05-25 Considera que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción

Operación Erial

La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

2018-05-24 El empresario José Cotino queda en libertad con medidas cautelares tras negarse a declarar

Detención de Zaplana

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 Agentes de la UCO trasladan al exministro a Madrid para realizar registros en su despacho

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

Detención de Zaplana

El Gobierno presidido por Zaplana cobró 10 millones de euros en comisiones ilegales

2018-05-22 El dinero habría sido pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones, según los investigadores

Perfil

Eduardo Zaplana, la caída del "campeón"

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana aunque no lo salpicó judicialmente

La Policía Nacional desarticula dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y blanqueo de capitales

2018-05-14 Se han intervenido 99 obras de arte, 27 vehículos, 280 propiedades inmobiliarias y 11 productos bancarios

punto de vista

De la presunción de inocencia y la salud de los imputados

2018-05-13 Hay numerosas circunstancias amargas y paradójicas en el denominado caso Kokorev que se sigue contra el empresario de origen ruso y afincado en Las Palmas Vladimir Kokorev, acusado de ser el amigo de Teodoro Obiang y de guardarle unos veinte millones de euros. Una de

Los acusados piden la anulación de las escuchas telefónicas y de los registros

2018-05-08 Los abogados de los nueve procesados denuncian una "instrucción caótica" que se prolonga demasiado en el tiempo y que vulnera algunos derechos fundamentales

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Internacionalización Perspectivas de crecimiento económico en África Occidental

África Occidental une fuerzas contra las prácticas corruptas que espantan a los inversores

2018-04-20 Los países de la región exploran la posibilidad de compartir recursos para acabar con la evasión fiscal o el blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear fondos de mafias chinas

2018-04-20 La Audiencia Nacional cita como investigada a CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales al entender que diez de sus sucursales participaron en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes investigados en las operaciones contra mafias chinas conocidas como

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

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