14 de mayo de 2018
14.05.2018

La Policía Nacional desarticula dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y blanqueo de capitales

Se han intervenido 99 obras de arte, 27 vehículos, 280 propiedades inmobiliarias y 11 productos bancarios

14.05.2018 | 13:29
Desarticuladas dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y blanqueo.
Turismos intervenidos en la operación.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), han desarticulado dos organizaciones presuntamente especializadas en fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Las dos estructuras empresariales supuestamente generaban ingentes beneficios económicos mediante el desvío de capitales procedentes de importantes empresas dedicadas a la construcción. Las organizaciones están afincadas en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid.

Han sido investigadas un total de 11 personas como presuntas autoras de delitos tales como blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa, según los casos. Se han intervenido o embargado 99 obras de arte, 27 vehículos a motor, 280 propiedades inmobiliarias y 11 productos bancarios.

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