laopinion.es » Tags » Fraude

Fraude

La Audiencia Nacional lleva a juicio al delegado de Fitonovo en Canarias

2017-10-18 El juez José de la Mata atribuye a Adolfo de la Torre un papel protagonista en la trama criminal urdida por la compañía para amañar contratos públicos

Endesa saca a la luz 1.700 casos de fraude eléctrico en el Archipiélago

2017-10-07 El consumo fraudulento entre enero y agosto suma 14 millones de kilovatios, el 80% cometido por industrias y negocios de servicios

Proceso judicial

Siete meses de prisión por fraude para Ricardo Carvalho

2017-10-06 El exdefensa también ha sido condenado a pagar por delitos de fraude cometidos en 2011 y 2012

Fraude fiscal

Hacienda investiga a Marcelo por posible delito fiscal

2017-10-03 La Agencia Tributaria denuncia al defensa por un posible fraude de 400.000 euros en el año 2013

Fraude comercial

La histamina, el peligro detrás de las intoxicaciones por el atún adulterado

2017-09-27 La OCU advierte de que la trama desarticulada los coloreaba de rojo para darles un aire más fresco

agricultura

El fraude por la venta de aloe como canario suma 21 millones

2017-09-27 La "confusión, engaño, fraude o competencia desleal" que se produce por la venta de aloe vera y de sus productos derivados como si fuera canario alcanza los 21 millones de euros. El mayor engaño se produce en los productos para uso farmacéutico o estético. Legalmente, con solo contener un 5% de

hacienda

Casi tres millones de refuerzo para luchar contra el fraude fiscal

2017-09-27 El Gobierno canario invertirá 2,9 millones de euros en reforzar la lucha contra el fraude fiscal, mediante la implantación de un nuevo sistema de información para combatir las actividades fraudulentas. El Consejo de Gobierno autorizó un gasto plurianual para la contratación, mediante procedimiento

El fraude del aloe vera vendido como canario alcanza los 21 millones de euros

2017-09-26 Según el consejero Narvay Quintero, "la calidad del aloe vera canario es mucho mayor" que la del producido en el resto de Europa, así que el problema de esta práctica es "el desprestigio" que sufre la producción local

HackHotel 2017 sondeará la seguridad ante los fraudes en los pagos con tarjeta

2017-09-26 La mesa '¿Podemos estar seguros?' contará con expertos en métodos de retribución de empresas como S21Sec o Meliá Hotels y expertas aseguradoras

Tribunales

Los acusados del CCN buscan un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción

2017-09-22 Los imputados por fraude electoral y malversación de fondos intentan evitar que se celebre el juicio y se les reduzcan las penas de cuatro años que pide el Ministerio Público

La Audiencia Provincial abrirá juicio a la cúpula del CCN por fraude electoral

2017-09-22 El tribunal desestima los recursos presentados por Ignacio González y otros cuatro acusados para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide hasta cuatro años de prisión

'Caso SGAE'

La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para 'Teddy' Bautista

2017-09-21 También reclama 12 años y medio de prisión para José Luis Rodríguez Neri por el fraude en la SGAE

"No va a arreglar nada", claman los afectados ante el juicio de Fórum

2017-09-19 La estafa afectó hace once años a 6.799 inversores de Canarias con 32,6 millones

Tribunales

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura (CNMV) no irán a juicio por el caso Bankia

2017-09-15 La Audiencia Nacional no procesará al exgobernador del Banco de España ni al expresidente de la CNMV

La Exposición del 25º aniversario de la DO Tacoronte-Acentejo, llega a Tegueste

2017-09-13 El patio central del edificio del Ayuntamiento de Tegueste albergará, desde el próximo viernes 15 de septiembre hasta el próximo 30 de septiembre, la Exposición organizada por la Denominación de Origen (D.O.) Tacoronte Acentejo, que este año cumple su vigésimo quinto aniversario. La D.

La Policía Canaria ayuda a destapar fraudes de más de un millón de euros

2017-09-05 Las operaciones del Grupo Operativo Fiscal del cuerpo autonómico se realizaron en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria

La Policía Autonómica interviene más de un millón de euros en operaciones de fraude fiscal entre 2016 y 2017

2017-09-04 Las intervenciones se han llevado por parte del Grupo Operativo Fiscal del Cuerpo General de la Policía Canaria en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria

Kenia, el país de las dos familias

2017-08-21 El recurso de la oposición a la justicia deja en suspenso una ola de protestas por los resultados presidenciales que ya ha dejado tras de sí decenas de muertos

El TS abre la puerta a miles de demandas por fraude en contratos de 'time sharing'

2017-08-18 El Supremo despacha decenas de casos a favor de los afectados, mayoritariamente extranjeros

al azar

Neymar no es Messi

2017-08-06 Neymar era una de las grandes estrellas del fútbol español. Ahí están sus cifras de fraude a Hacienda para demostrarlo. La mitad del planeta se sometería a los mayores sacrificios por vivir un solo día como Neymar. Sin embargo, el brasileño está descontento con ser él mismo todo el

La Justicia busca a un empresario minero que vive en Canarias

2017-08-04 Rodolfo Cachero intentó reflotar Spanair cuando cesó sus operaciones

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Investigación

Las causas judiciales de Ángel María Villar

2017-07-18 El presidente de la RFEF ya está siendo investigado por el destino de una subvención de 1,2 millones

Tomando el pulso

Presunta corrupción

2017-07-18 Sólo hay que ponerse a ver un telediario y el rosario de casos de corrupción aparece sí o sí. Antes, de forma equivocada, más de uno tenía el perfil de candidato a estas malas actuaciones pero a día de hoy, el menos que se le pasa a uno por la cabeza, está presuntamente implicado.

Del Castillo: "Espero que respeten la ayuda al residente, con eso no se juega"

2017-07-13 El presidente de Binter recuerda los problemas de Air Europa con la Justicia

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