laopinion.es » Tags » Fraude fiscal

Fraude fiscal

Hacienda

La Fiscalía se querella contra Marcelo por fraude fiscal

2017-10-17 El brasileño está acusado de defraudar a Hacienda 490.917,70 euros en el ejercicio de 2013

Proceso judicial

Siete meses de prisión por fraude para Ricardo Carvalho

2017-10-06 El exdefensa también ha sido condenado a pagar por delitos de fraude cometidos en 2011 y 2012

Fraude fiscal

Hacienda investiga a Marcelo por posible delito fiscal

2017-10-03 La Agencia Tributaria denuncia al defensa por un posible fraude de 400.000 euros en el año 2013

hacienda

Casi tres millones de refuerzo para luchar contra el fraude fiscal

2017-09-27 El Gobierno canario invertirá 2,9 millones de euros en reforzar la lucha contra el fraude fiscal, mediante la implantación de un nuevo sistema de información para combatir las actividades fraudulentas. El Consejo de Gobierno autorizó un gasto plurianual para la contratación, mediante procedimiento

La Policía Canaria ayuda a destapar fraudes de más de un millón de euros

2017-09-05 Las operaciones del Grupo Operativo Fiscal del cuerpo autonómico se realizaron en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria

La Policía Autonómica interviene más de un millón de euros en operaciones de fraude fiscal entre 2016 y 2017

2017-09-04 Las intervenciones se han llevado por parte del Grupo Operativo Fiscal del Cuerpo General de la Policía Canaria en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria

Espacio jurídico

Empresa y 'compliance' penal

2017-08-19 Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda. Una serie de medidas que eximirían a las empresas de responsabilidades por los delitos cometidos por los

Tomando el pulso

Presunta corrupción

2017-07-18 Sólo hay que ponerse a ver un telediario y el rosario de casos de corrupción aparece sí o sí. Antes, de forma equivocada, más de uno tenía el perfil de candidato a estas malas actuaciones pero a día de hoy, el menos que se le pasa a uno por la cabeza, está presuntamente implicado.

Messi evitará la cárcel si paga 252.000 euros de multa por fraude fiscal

2017-07-08 La Audiencia de Barcelona ha acordado sustituir la pena de 21 meses de cárcel impuesta al internacional argentino del FC Barcelona Lionel Messi, por tres delitos contra la Hacienda Pública, por una multa de 252.000 euros.

Fraude fiscal

Mendes niega que asesorase a sus jugadores en temas fiscales

2017-06-27 El representante ha declarado ante el juez como implicado en el caso de fraude fiscal de Falcao

Investigado

Mourinho defiende que está "al día" con Hacienda

2017-06-20 El extécnico del Real Madrid asegura que "no ha recibido comunicación alguna al respecto"

Investigación

La Agencia Tributaria pide dos años y medio de cárcel para Sete Gibernau por fraude

2017-06-20 El expiloto está acusado de defraudar 774.000 euros en las declaraciones de IRPF y Patrimonio de 2006

Petición al Gobierno para que perdone a Cristiano Ronaldo

2017-06-19 Unos seguidores del Real Madrid han creado una petición en Change.org para que se le perdone la deuda y así evitar su marcha

Fraude

El fraude fiscal en España ronda los 26.000 millones

2017-06-15 Las pérdidas de recaudación representarían un 2,5 % de la economía española, del cual un 5 % es de IVA

Javier Tebas, presidente de LaLiga, cree en la inocencia de Cristiano Ronaldo

2017-06-13 El presidente de LaLiga se muestra cauto, porque "en España con una denuncia ya se cree que la persona es culpable"

Fraude fiscal

La Fiscalía acusa a Cristiano de defraudar 14,7 millones de manera "consciente"

2017-06-13 El jugador habría desviado dinero "voluntariamente" a través de un estructura societaria creada en 2010

operación 'dragón'

Registran tres naves por distribuir productos chinos

2017-06-09 La Agencia Tributaria inició ayer una operación en toda España contra el fraude fiscal y la economía sumergida en el sector de la importación, distribución y venta de productos procedentes de China, y está realizando entradas y registros en 61 naves de polígonos industriales de 11 comunidades, tres

Registros

Hacienda lanza una operación contra el fraude fiscal en productos chinos

2017-06-08 Funcionarios de la Agnecia Tributaria registran 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades

Hacienda detecta 58,6 millones de fraude fiscal en cuatro meses

2017-05-24 La Agencia Tributaria Canaria ha aflorado 58,6 millones de euros de fraude fiscal en el primer cuatrimestre del año, según los datos que ofreció ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en el pleno del Parlamento. De esta cantidad, 51,5 millones se refieren a los tributos del Régimen Económico y

Football Leaks

La Policía gala registra la sede del PSG y las casas de Di María y Pastore

2017-05-23 Los agentes investigan un fraude fiscal relacionado con los derechos de imagen de los futbolistas

La ofensiva contra el fraude fiscal en las Islas aflora un récord de 300 millones

2017-05-19 Hacienda instruyó un total de 900 expedientes el pasado año en Canarias

Querella

La Fiscalía denuncia a Falcao y Coentrao por defraudar 7 millones de euros

2017-05-16 Se les imputa cinco delitos contra la Hacienda Pública en relación con el IRPF

Podemos acusa al fiscal superior de Canarias de tener una "alianza" con el juez Alba

2017-05-10 La formación morada reprocha al Ministerio Público dificultar su acusación popular en la causa

Operación policial

El Newcastle de Ayoze Pérez, en el punto de mira por una operación de fraude fiscal

2017-04-26 El director ejecutivo del equipo, Lee Charnley, ha sido detenido junto a varias personas en una amplia operación lanzada por la Hacienda del Reino Unido

Juicio

El fiscal pide al Supremo que ratifique la condena a Messi

2017-04-20 El tribunal emitirá en próximos días su fallo sobre los recursos del futbolista y su padre por fraude fiscal

Enlaces recomendados: Premios Cine