laopinion.es » Tags » Blanqueo

Blanqueo

Dos años para conocer a su hija

2017-10-20 Igor Kokorev se encuentra por primera vez con su pequeña Ellie tras salir de la cárcel de Juan Grande

La Audiencia ordena reabrir la causa a Rodrigo Rato por blanqueo de capitales

2017-10-06 Los jueces consideran que hay indicios de que el exvicepresidente del Gobierno español tuvo sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Entrevista a Víctor García León

"España es un país descabellado, sin futuro, pero es el más divertido de vivir"

2017-07-13 "Es muy español eso de disfrutar de un autorretrato bochornoso; el espejo en el que nos reflejamos no nos devuelve una imagen amable, nunca ha sido así", comenta el director y guionista

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Entrevista Félix José Pérez-Campos

"El juego online mueve una barbaridad de dinero y se usa para blanquear"

2017-07-04 "La imagen del señor con la bolsa de deporte llena de billetes cruzando la frontera es real", explica el inspector del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

Atentado en Londres

Así era Ignacio Echeverría, el 'héroe español del monopatín' fallecido en el ataque de Londres

2017-06-07 "Era fantástico y se demuestra en cómo ha muerto", relatan sus conocidos

FC Barcelona

La jueza decreta prisión incondicional sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo

2017-05-25 El ex presidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de comisiones ilícitas

El tenebroso futuro de un mito

2017-05-12 Sobre el exministro y exgerente del FMI, condenado en febrero por las tarjetas 'black', pesan otras tres causas e investigaciones

Caso Pujol

La Policía ve 69 millones "no justificados" en los Pujol

2017-05-08 La investigación cree que el clan actuaba como una organización criminal, liderada por Jordi Pujol Jr.

La 'lista Falciani' lleva ante el juez a directivos del Santander y BNP por blanqueo

2017-05-05 El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander, en su mayoría destinados a departamentos de prevención de blanqueo, y tres de BNP Paribas en la pieza separada de las

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

La Fiscalía atribuye a Rato otros dos delitos durante su etapa al frente del FMI

2017-04-25 La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Antonio Serrano-Arnal, que investiga la causa sobre el patrimonio del expresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que vuelva a citarle en calidad de investigado por la posible comisión de dos nuevos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos

'Caso Yate' Trama de las licencias ilegales en Yaiza (Lanzarote)

La Audiencia ratifica la condena a Reyes y absuelve al jefe de la oficina técnica

2017-04-22 El exalcalde deberá afrontar seis años de cárcel por dar licencias ilegales y cobrar sobornos

Sociedades de Rato facturaron 83 millones a empresas privatizadas

2017-04-20 El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato responderá esta misma semana al informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el origen de su fortuna, ya que tiene de plazo hasta el próximo jueves, según señalaron fuentes jurídicas citadas por Efe. En ese documento, los investigadores de

Sociedades de Rodrigo Rato facturaron 83 millones de euros a empresas privatizadas

2017-04-19 La Guardia Civil implica al exministro en prácticas de blanqueo y defraudación

Investigación

La Guardia Civil registra los bienes de Bashar Al Assad en Marbella por blanqueo

2017-04-04 El operativo está supervisado por la Audiencia Nacional y cuenta con la participación de Francia

banca

ING, investigado por blanquear capitales y pago de sobornos

2017-03-23 Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes. Al parecer, ING habría desempeñado un papel en el pago de sobornos por el gigante ruso de telefonía VimpelCom a un funcionario público uzbeco, según

Anécdotas

Intenta pasar de Andorra a Lleida con 40.000 euros escondidos en los calcetines

2017-03-21 El infractor fue sorprendido por la Guardia Civil tratando de cruzar la frontera en autobús

Enlaces recomendados: Premios Cine