laopinion.es » Tags » Blanqueo

Blanqueo

Investigan a un hombre en Gran Canaria por intentar sacar 719.120 euros

2017-12-06 La Guardia Civil detectó la anomalía de la maleta a través de los escáneres

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

La Audiencia de Las Palmas niega la libertad del patriarca de los Kokorev

2017-11-17 El Parlamento Europeo alerta al fiscal general del Estado de supuestas anomalías en la causa

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

El excomisario Villarejo, detenido por lucrarse con "servicios de inteligencia"

2017-11-04 La Audiencia Nacional autoriza el arresto de seis personas, entre ellas la mujer del mando jubilado y la del exjefe policial del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Desarticulada una banda que blanqueó 240.000 euros del tráfico de drogas

2017-11-01 Detenidas 14 personas a las que se les aprehendió tres barcos y nueve coches

La Policía Nacional desarticula en Tenerife una organización de blanqueo de dinero del narcotráfico

2017-10-31 La operación policial se desarrolló también en Gran Canaria, Fuerteventura y La Coruña - La organización llegó a realizar operaciones financieras con dinero de dudosa procedencia por 240.000 euros

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Continúa la operación de la Guardia Civil contra los rusos que blanqueaban

2017-10-26 Los agentes llevaron a cabo diversos registros entre los que se hallaba un yate atracado en Puerto Colón (Adeje)

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

La Guardia Civil arresta a 5 rusos y un colombiano en el Sur en una operación de blanqueo

2017-10-25 Además, la Benemérita se incautó de 90.000 euros en varios registros domiciliarios

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

Dos años para conocer a su hija

2017-10-20 Igor Kokorev se encuentra por primera vez con su pequeña Ellie tras salir de la cárcel de Juan Grande

La Audiencia ordena reabrir la causa a Rodrigo Rato por blanqueo de capitales

2017-10-06 Los jueces consideran que hay indicios de que el exvicepresidente del Gobierno español tuvo sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Entrevista a Víctor García León

"España es un país descabellado, sin futuro, pero es el más divertido de vivir"

2017-07-13 "Es muy español eso de disfrutar de un autorretrato bochornoso; el espejo en el que nos reflejamos no nos devuelve una imagen amable, nunca ha sido así", comenta el director y guionista

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Enlaces recomendados: Premios Cine