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Blanqueo de capitales

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Operación Cardón

Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el blanqueo

2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habría invertido 15 millones de euros en España

Investigación

Once detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona

2016-07-12 Mossos y Policía están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones

Caso Taula

El juez imputa por delito electoral a la exsecretaria del PP de Valencia

2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido

Caso Nummaria

Imanol Arias: "Devolveré hasta el último céntimo"

2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocía que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad

Blanqueo de capitales

Operación policial contra la mafia rusa en Tarragona

2016-06-28 La red había creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado

Blanqueo de capitales

Mario Conde abandona la prisión tras pagar la fianza

2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad

Blanqueo de capitales

Mario Conde, en libertad bajo fianza de 300.000 euros

2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantía hipotecaria como aval

Blanqueo de capitales

En libertad provisional otros dos directivos de Vitaldent

2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte

Política monetaria

Adiós a los billetes de 500

2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilícitas

Blanqueo de capitales

Anticorrupción embarga la cuenta del PP de Valencia

2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña

Caso Gürtel

La AN propone juzgar a Juan Cotino por la visita del Papa

2016-04-22 El magistrado de la Mata también ha propuesto llevar a juicio a otros 23 acusados por diferentes delitos

Caso Imelsa

Grau niega haber visto los billetes de 500 que dijo Alcón

2016-04-22 El exvicealcalde de Valencia sostiene que su mujer estaba ingresada para desvincularla del posible blanqueo

El juicio contra el clan de la Camorra en Tenerife queda visto para sentencia

2016-04-22 El Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones, al considerar que tras la prueba practicada ha quedado acreditado que los procesados blanquearon dinero

Caso Taula

Barberá: "No veo ningún motivo para dimitir"

2016-04-22 Asegura que el juez no pide su imputación e insiste en que nadie le devolvió los 1.000 euros que entregó al PP

Caso Taula

El TS deberá pedir permiso al Senado si investiga a Barberá

2016-04-21 La ex alcaldesa de Valencia es miembro de la Diputación Permanente y aforada aunque se disuelva el Senado

Caso del ático

Ignacio González: "No he hecho nunca nada ilegal"

2016-04-18 El expresidente de la Comunidad de Madrid ha declarado ante la jueza por irregularidades en la compra de su ático

El fiscal mantiene 10 años de cárcel para la Camorra que operaba desde Adeje

2016-04-15 Intentaron cambiar la política de la Isla, para lo que iban a presentar una candidatura

Blanqueo de capitales

"Cabreado" pero "tranquilo", así está Conde en la cárcel

2016-04-14 El exbanquero se muestra dispuesto a "dar la batalla" para demostrar su inocencia, según su abogado

Filtración

¿Qué son los papeles de Panamá y quién figura?

2016-04-12 Las claves que debes tener en cuenta para entender la mayor filtración de evasores en paraísos fiscales de la historia

Operación Fénix

Mario Conde repatrió dinero desde 8 países desde 1999

2016-04-12 La Guardia Civil encontró 160.000 euros en los registros al entramado del expresidente de Banesto

Operación Fénix

El yerno de Conde queda en libertad con cargos

2016-04-12 Fernando Guash fue detenido este lunes junto a su suegro y su mujer acusado de blanqueo, entre otros delitos

Entrevista (marzo de 2010): "Tengo las cuentas desgraciadamente claras"

2016-04-11 Mario Conde respondía así en una entrevista que recuperamos tras su arresto por presunto blanqueo de dinero

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