Fraude en Internet

Cuatro detenidos por estafas en apuestas deportivas online

Los arrestados son miembros de una misma familia y habrían acumulado cerca de medio millón de euros

13.06.2014 | 10:14

La Policía Nacional ha detenido en Burgos y en Benidorm (Alicante) a los cuatro responsables de un portal ilegal de apuestas deportivas online por estafar cerca de medio millón de euros a más de cuatrocientas personas.

Según ha informado la Policía, se trata de la primera operación contra una casa de apuestas online en España y los arrestados son miembros de una misma familia.

La web de apuestas y la empresa de la que dependía cesaron su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado.

La investigación se inició tras ser recibidas denuncias interpuestas por una asociación de víctimas del fraude del juego online en representación de veintiún usuarios que pusieron de manifiesto ciertas actividades ilícitas de una casa de apuestas deportivas que operaba a través de internet.

La web llevó a cabo su actividad comercial durante un año, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012, fecha en la que la plataforma online desapareció de la red apropiándose del dinero que los jugadores tenían depositado y sin que los usuarios, que reclamaron reiteradamente el reintegro de sus beneficios, lograran su devolución.

Durante su etapa comercial más de cuatro mil usuarios de todo el mundo hicieron uso de ese portal de apuestas realizando transacciones por valor de 7,5 millones de euros.

Los detenidos operaron a través de una empresa ficticia que inscribieron en registros españoles oficiales aportando documentación falsa y paralelamente contrataron servicios con intermediarios financieros internacionales y con entidades bancarias españolas.

Parte de la investigación se ha desarrollado en Suiza y Polonia, países en los que se ubicaban las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas, y gracias a su colaboración se han podido obtener datos técnicos concluyentes para las pesquisas.

La captación inicial de clientes la realizaron mediante una estrategia comercial agresiva y muy atractiva para los jugadores, de tal forma que ofrecían bonos de bienvenida con los cuales con tan solo registrarse algunos jugadores llegaron a disponer incluso de mil euros en su saldo.

La práctica comercial y las denuncias de varios usuarios pusieron de manifiesto que en muchos casos estas promociones eran solo un señuelo.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial con la colaboración de las jefaturas superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, las provinciales de Alicante, Córdoba y Burgos y las locales de Calatayud, Aranda de Duero, Mataró, Vigo, Ponferrada, Úbeda, Oviedo, Ibiza y Benidorm de la Policía Nacional.

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