Caso Bárcenas

El hijo de Sanchís ayudó a Bárcenas a ocultar dinero

El extesorero del PP y el hijo de su homólogo en AP colaboraron para ocultar los fondos del primero en Suiza

29.08.2013 | 07:48
Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.
Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y el hijo de su homólogo en Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís Perales llevaron a cabo "una mezcla de capital" en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la "ocultación de los fondos" que el primero tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007.

Así consta en un nuevo informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que Bárcenas desvió a Estados Unidos un total de seis millones de euros tras conocerse su imputación en 2009 en el 'caso Gürtel'.

El informe --en el que se basó el juez Ruz para solicitar el pasado 13 de agosto el bloqueo de las cuentas la sociedad TMQ Capital, vinculada a Bárcenas, en el HSBC de Nueva York-- señala que en 2009 el entonces responsable de las finanzas 'populares' trasladó tres millones de euros a la sociedad Brixco y otros dos a La Moraleja --ambas propiedad de Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de AP-- y un millón más a Lidmel International.

Tras estos movimientos, "disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos", según la UDEF, el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez, y el hijo de Sanchís crearon en septiembre de 2010 una sociedad en Uruguay denominada Rumagol que utilizaron para "contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades".

La empresa, en cuya constitución participó Bárcenas tras un viaje a la provincia de Chubut (Argentina) en compañía de Sanchís Herrero, recibió tres millones de Brixco provenientes de los fondos que la Fundación Sinequanon tenía en el Dresdner Bank de Ginebra, 626.000 euros de la cuenta que Yáñez tenía en el Lombard Odier y 175.000 de la que estaba a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas.

"Relación personal" con Sanchís y Yáñez

El informe policial justifica estos movimientos por la "relación personal" que Bárcenas tenía con los padres de Sanchís Herrero e Iván Yáñez, hijo del trabajador del PP Francisco Yáñez. "Esta relación personal favorece la creación de una confianza tal que permite que se puedan transferir fondos a cuentas abiertas a nombre de los anteriores con la finalidad de que sean estas personas las que figuren como propietarias ficticias del patrimonio de la sociedad, favoreciéndose de esta forma la ocultación del verdadero titular de ese capital, Luis Bárcenas", señala el informe.

La cuenta de Rumagol se canceló en marzo de 2013 debido a la imputación de Sanchís Perales en el 'caso Gürtel', según declaró el propio Yáñez ante el juez Ruz el pasado 27 de junio. Sus fondos fueron trasvasados, según el informe, a una cuenta de la sociedad TQM Capital en el HSBC de Nueva York y otra de Interactive Brokers en el Citibank de Londres a nombre del testaferro. Una parte de los ingresos en esta última sociedad (132.051 euros) fueron utilizados en septiembre de 2012 para que Bárcenas se acogiera a la amnistía fiscal a través de la sociedad Granda Global.

Rumagol cerró por la imputación de Sanchís

Según la UDEF, el motivo esgrimido por Yáñez para cerrar esta cuenta resulta "extemporáneo e incierto", por lo que se llega a la conclusión de que "el verdadero motivo del cierre de la sociedad es la localización de su posición bancaria por las autoridades españolas y el riesgo de que por éstas se solicite su bloqueo".
Además, el informe detalla que Bárcenas e Iglesias utilizaron una sociedad sin actividad mercantil radicada en Madrid, denominada Consolur Land, en la que recibieron 143.959,15 euros desde dos posiciones bancarias de La Moraleja, una de las cuales correspondía al Atlantic Capital Bank de Atlanta.

Según la UDEF, estos fondos "forman parte de los originariamente expatriados desde las cuentas de Bárcenas en el país helvético con destino a Estados Unidos y finalmente introducidos en España, solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios". Esta cuenta, además, nutría a otra que Iglesias tenía en Bankia bajo el concepto de "pago renta mes" y "nómina".

No hay conexión directa con "Gúrtel"

Los investigadores también concluyen en su informe que "no se puede establecer una conexión directa" entre las comisiones que la red 'Gürtel' entregó a Bárcenas, reflejadas por el contable de la red José Luiz Izquierdo, con los ingresos de efectivo que el extesorero realizó en el Lombard Odier y el Dresdner Bank de Ginebra, por cuanto no coinciden en cuantía ni en el tiempo.

Según la UDEF, el principal motivo por el cual no se puede hacer una correspondencia directa entre ambas fuentes de capital ni descartar dicha vinculación es la existencia de ingresos en ambas entidades de origen desconocido y que no han sido justificados por el ex tesorero del PP.

El informe también revela que Iván Yáñez percibió, a tráves de la sociedad Granda Global, hasta 459.897,89 euros de más por sus labores de asesoramiento de inversiones, una cantidad "considerablemente" superior a la pactada en el contrato que suscribió con Bárcenas el 1 de octubre de 2009 y que debería haberse aproximado a 765.867 en lugar de a 1.225.765 euros por los trabajos realizados durante el último trimestre de 2009 y los once primeros meses de 2010.

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