El ´Madoff canario´ estafó más de 3,5 millones en Canarias

Liberto Martín llegó a captar fondos de hasta 600.000 euros en una operación l La investigación revela que existen dos nuevas entidades perjudicadas

 14:05  
Liberto Martín de La Rosa.
Liberto Martín de La Rosa.  / QUESADA

M. REYES
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La presunta estafa ideada por Liberto Martín, conocido también por el ´Madoff canario´ por la semejanza en su modus operandi con la del financiero estadounidense, afecta ya a medio centenar de inversores canarios, que reclaman una cantidad sin justificar de 3,5 millones de euros. Se trata del dinero que los inversores privados entregaron al gestor canario para comprar productos financieros a través de la empresa Tax Finanzas y Mercados S.L, una franquicia de la que era delegado Martín.

El ´Madoff canario´ fue detenido en septiembre del año pasado como presunto autor de un desfalco cercano a los tres millones de euros. En la actualidad, se encuentra en libertad provisional, imputado por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. También tiene la obligación de comparecer de manera periódica en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, medida de control que ha cumplido hasta la fecha.

De hecho, el magistrado instructor, Rafael Passaro, le tomó declaración a Liberto Martín la semana pasada, entre otros motivos porque han aparecido otras dos entidades financieras que se han visto perjudicadas por la estafa. Ese nuevo fraude ha elevado a más de 50 el número de afectados. Inicialmente estaba entorno a los 40.

Denuncia
La primera en denunciar los hechos fue Bankinter, pero aún no está claro que este banco pueda ejercer la acusación particular, tal como ha solicitado la representación legal de la entidad. El juez ha pedido a la fiscal que lleva el caso, Cristina Ferrer, un informe sobre si procede admitir la personación del banco o hay que imputar a Bankinter como responsable civil subsidirio de la estafa.

El empresario ofrecía a sus clientes rentabilidades del 11%, captaba pasivo en nombre de Bankinter y usaba como garantía el nombre de esta entidad, así como de la sociedad franquiciada, con sede central en Girona. Los ingresos tanto en cheques al portador como nominativos se realizaban a través de las cuentas que la sociedad Tax poseía en Bankinter. Fue este banco el que destapó la trama financiera, pues detectó la fuga de estos ahorros mediante varias transferencias "al exterior" y decidió denunciar las irregularidades del gestor. Los pequeños y medianos inversores le entregaron depósitos de 50.000, 300.000 y 600.000 euros en uno de los casos, entre otras cantidades, para comprar productos finacieros de alta rentabilidad, pero el dinero no aparece. El agujero de 3,5 millones de euros incluye el capital principal y los intereses prometidos.

Los dos locales de Tax que fueron precintados por la Policía, ambos situados en las calles Luis Doreste Silva y Carvajal de la capital grancanaria, permanecen cerrados en la actualidad. Y es que aún no está claro si Liberto Martín actuaba con conocimiento del citado banco o se hacía pasar por su agente comercial para captar los fondos de los inversores.

Según fuentes próximas al caso, el imputado siempre ha sostenido -tanto en el interrogatorio inicial como en el de la semana pasada- que la entidad financiera estaba al corriente de sus operaciones, incluso que llegado el momento podría justificar dónde estaba el dinero. Pero la explicación del paradero del dinero no se ha producido. El Cuerpo Nacional de Policía, mediante una farragosa investigación de cuentas bancarias y documentos, ha acreditado de manera indiciaria la existencia de un agujero superior a los 3,5 millones de euros que es achacable a la gestión de Liberto Martín.

Ganancias de ensueño
Altísimas rentabilidades, que distaban mucho de lo que ofertaban otras entidades financieras y que rondaban el 11%. Éste era el principal enganche que utilizaba Liberto Martín, el ´Madoff canario´ para captar dinero. Martín, que aparecía como administrador único de la franquiciada Tax Finanzas y Mercados en las Islas, ha sido denunciado por Bankinter por presunta estafa y falsificación documental porque se encargaba de vender productos financieros ficticios, en los que prometía rentabilidades de ensueño, que nunca llegaron a producirse.

Se trataba, en su mayoría, de depósitos en los que ofrecía pingües beneficios para el titular. Liberto Martín suscribía, además, productos financieros que no eran acordes con lo que estaba estipulado en el mercado, donde los tipos están más limitados y eso era una atracción perfecta para el inversor. Además, el emulador de Madoff (el empresario americano que llegó a estafar millones de dólares a miles de familias estadounidenses) usaba sin una relación contractual con Bankinter, extremo éste que está investigando el juez, el nombre de esta entidad como garante de la operación. La investigación, no obstante, seguirá abierta para poder rastraear cuentas y saber dónde deposito el dinero de sus inversores. De momento, ya hay tres entidades financieras que operan en Canarias afectadas por la desaparición del dinero.

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