Localizados 2,1 millones de la estafa a inversores isleños

RUBÉN REJA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las investigaciones sobre la presunta estafa financiera de tres millones de euros a medio centenar de inversores canarios sigue a buen ritmo. Los responsables de la investigación han localizado ya 2,1 millones de euros del total, que fueron transferidos a distintas cuentas bancarias por el presunto autor de la trama, Liberto Martín de La Rosa. Este gestor financiero y administrador único de Tax Finanzas y Mercados S.L., ofrecía a sus clientes, a través de esta sociedad, rentabilidades superiores al 11% y productos financieros ficticios en nombre de Bankinter. De hecho, Liberto trabajaba como agente de Bankinter hasta el pasado 26 de agosto, fecha en la que fue denunciado por estafa y falsificación documental por la entidad, quien aprovechó también para romper su contrato con el gestor.

Los investigadores están analizando también el destino de las transferencias bancarias porque cabe la posibilidad de que alguna cuenta estuviese en el extranjero. No obstante, fuentes judiciales sí confirman que hay otros 900.000 euros que "están en el limbo" y que no aparecen por ningún lado. De esta manera, las mismas fuentes judiciales señalan que ni de los extractos de movimiento de Bankinter se puede deducir dónde está ese dinero. Un extremo éste que no acaban de entender los responsables de la investigación, ya que todos los bancos deben registrar de dónde viene y a dónde va el dinero que se deposita en una cuenta. Además, cuando se trata de sumas importantes o en las que haya en juego billetes grandes (200 o 500 euros) es obligatorio informar a las autoridades monetarias, en este caso el Banco de España, con el fin de prevenir posibles operaciones de blanqueo de capitales.

Pesquisas. Asimismo, los investigadores centran sus pesquisas en averiguar hasta qué extremo ha existido lucro personal en las cuentas de Liberto a raíz de la trama financiera, y en qué se ha podido invertir el dinero. La investigación sí subraya que la cuenta a nombre de Tax Finanzas y Mercados, abierta en Bankinter y ahora al descubierto, registra movimientos con los ahorradores en un doble sentido. Por una parte, los extractos bancarios revelan que los clientes realizaron ingresos en depósitos para ser invertidos en busca de la mayor rentabilidad, y otros movimientos a las inversa, en los que supuestamente Liberto pagaba los intereses prometidos a los ahorradores. Además, también hay extractos bancarios en los que se describen devoluciones puntuales por parte de Tax Finanzas y Mercados a los inversores que solicitaban su inversión inicial. Todo ello esboza la que se denomina ´estafa piramidal´, ya que con los depósitos de unos inversores se pagaba los intereses prometidos a los siguientes ahorradores. De hecho, los ingresos tanto en cheques al portador como nominativos se realizaban a través de las cuentas que la sociedad Tax Finanzas y Mercados poseía en Bankinter, reconocen las mismas fuentes de la investigación.

Los investigadores consultados por este periódico adelantan también que sólo se han podido localizar a 25 de los cuarenta afectados por el presunto fraude financiero. Una circunstancia que puede evidenciar que se trataría, en parte, de fondos de dinero ´negro´ y que no interesa ser reclamado ni declarado por nadie. Esto explicaría cómo hasta la fecha sólo se ha producido una denuncia en firme ante la Policía y ante el Juzgado número 2 de instrucción, a parte de la demanda realizada por Bankinter, que es quien ha puesto al descubierto la presunta trama financiera encabezada por Liberto.

Plataforma contra el gestor

Hasta un decena de afectados se han puesto en contacto entre ellos para crear una especie de plataforma "para tener más fuerza a la hora de reclamar nuestro dinero" . Ezequiel Rodríguez, propietario de Charter Marítima, quien confió 120.000 euros a Liberto Martín de La Rosa, presunto autor de la estafa de tres millones de euros a casi medio centenar de inversores canarios, asegura que "unidos será menos complicado reclamar y encontrar lo que es nuestro". La pretensión de Rodríguez es que se produzca una ampliación de la denuncia, que realizó él mismo la semana pasada, y que sean otros ahorradores los que se unan a la causa. Rodríguez, además, explica que ya son casi cinco personas las que "podrían seguir mis pasos en los próximos días porque también se sienten engañados y estafados por un señor al que no localizamos y que se ha escondido". Sin embargo, fuentes de la investigación sí han confirmado que Liberto está localizable las 24 horas del día y que, incluso, se debe presentar cada quince días en las dependencias policiales para controlar sus movimientos. Pese a todo, los afectados aseguran que no se fían lo más mínimo de una persona que "cogió el dinero y salió huyendo llevándose por delante nuestros ahorros". Este empresario, que contrató los servicios contables de Tax Finanzas y Mercados, sociedad dirigida por De La Rosa, espera ver su dinero de vuelta cuanto antes.