Un gestor financiero estafa tres millones a unos 40 ahorradores

R. REJA - A. ZABALETA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Más de 40 inversores privados de Gran Canaria y Tenerife han sido presuntamente estafados por un gestor financiero por un importe total que podría alcanzar al menos los tres millones de euros. Cada uno de los inversores había destinado entre 50.000 y 300.000 euros (con un caso excepcional de 600.000 euros) a comprar productos financieros ficticios que este gestor, Liberto M.R, ofrecía a través de la empresa franquiciada Tax Finanzas y Mercados SL, en la que aparece como responsable de sus cinco sucursales canarias. El presunto estafador, natural de Tenerife, fue detenido la semana pasada por orden del Juzgado de Instrucción número 2, para ser puesto luego en libertad con cargos.

El empresario ofrecía a sus clientes rentabilidades del 11%, captaba pasivo en nombre de Bankinter y usaba como garantía el nombre de esta entidad, así como de la sociedad franquiciada, con sede central en Girona. De hecho, los ingresos tanto en cheques al portador como nominativos se realizaban a través de las cuentas que la sociedad Tax poseía en Bankinter. Ha sido de este banco de donde ha partido la denuncia que ha puesto al descubierto la trama financiera.

La fuga de estos ahorros mediante varias transferencias "al exterior" levantó las sospechas de los responsables de Bankinter, que detectaron irregularidades y decidieron denunciar a Liberto M.R. por estafa y falsificación documental ante las autoridades policiales, que trasladaron la denuncia a los juzgados para su investigación. Una vez detenido, el gestor financiero aseguró que el dinero presuntamente estafado no está en su poder e incluso trató de culpar a Bankinter de la situación. La investigación sigue abierta bajo secreto de sumario.
Fuentes de Bankinter consultadas aseguran que "la estafa es un hecho excepcional y que se ha producido sólo en Las Palmas de Gran Canaria". Un portavoz de este banco insistió en que el presunto responsable de la estafa actuó sin el consentimiento de la entidad. Esas fuentes señalaron que ya se han puesto en contacto con una veintena de los afectados para "llevarles un mensaje de tranquilidad y transparencia en un momento en el que la confianza en las entidades debe se fundamental".

Dos de los locales de Tax, situados en las calles Luis Doreste Silva yCarvajal de la capital grancanaria, permanecen precintados por orden judicial. En uno de ellos entraba ayer la Policía para efectuar un registro.

El perfil de los afectados por la presunta estafa apunta a particulares de cierto nivel económico que dirigían sus ahorros a estos productos financieros. De hecho, hay varios matrimonios mayores que confiaron a Liberto M. R. los ahorros de su vida. Uno de éstos (de Tenerife) llegó a confiar 600.000 euros al gestor financiero y otro una cantidad de 300.000 euros. Hay otra pareja, joven en este caso, que invirtió 60.000 euros en uno de estos productos.

La investigación de la presunta estafa realizada por Liberto M. R. arranca de la sencilla comprobación que uno de los afectados realizó hace dos meses en Bankinter. Este inversor acudió a la entidad bancaria para cerciorarse de que 50.000 euros suyos que gestionaba el financiero en nombre del banco tenían, efectivamente, asiento en las cuentas de Bankinter. Al comprobar que no era así, y que Liberto M. R. estaba actuando en su nombre sin su consentimiento, Bankinter decidió denunciar. Liberto aparece en la web de la financiera Tax Finanzas y Mercados SL como director de las cinco oficinas que la compañía financiera tiene en Canarias, dos de ellas en Tenerife.

En todo caso, la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 sigue abierta a día de hoy, aunque bajo secreto del sumario, por lo que las circunstancias y ramificaciones de esta presunta estafa aún pueden variar, a resultas de lo que vaya aclarándose en este sentido. La presencia ayer de los efectivos de la Policía Judicial en uno de los establecimientos de Tax en Las Palmas de Gran Canaria buscando documentación es una prueba más que ratifica que las pesquisas siguen activas, independientemente de que el empresario haya sido puesto en libertad.

El pequeño Madoff canario

Liberto M.R, quien aparece como administrador único de la franquiciada Tax en las Islas, puede pasar a la historia como el pequeño Madoff canario. El directivo, que ha sido denunciado hace pocos días por Bankinter por presunta estafa y falsificación documental, se encargaba de vender productos financieros ficticios, en donde prometía rentabilidades superiores al 11%, las mismas que prometía el condenado Madoff. Se trataba, en su mayoría, de depósitos en los que ofrecía pingües beneficios para el titular.

"Suscribía productos financieros que no eran acordes con los que estaba estipulado en el mercado, donde los tipos están más limitados", explica un portavoz de Bankinter. Además, el emulador de Madoff (el empresario americano que llegó a estafar más de 50.000 millones de dólares a miles de familias estadounidenses) usaba, sin una relación contractual alguna con Bankinter, el nombre de esta entidad como garante de la operación. "No tenemos relación alguna con este señor al que tratamos de localizar por todos los medios", continúan las mismas fuentes de Bankinter, que aseguran que "seguiremos hasta el final para depurar responsabilidades penales". Bankinter ya se ha puesto en contacto con la mitad de los afectados para ofrecerles toda la información posible y transmitirles que la cuenta utilizada por Tax Finanzas y Mercados en Gran Canaria está al descubierto.